MATRIZ DE RIESGOS 2024 – API CAMPECHE

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	Avances	Evidencia
2023_2	BIENES RECEPCIONADOS, ENTREGADOS Y ADMINISTRADOS INCORRECTAMENTE (ACTIVO FIJO)	De Recursos Materiales	2	2	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Deficiencia en la recepcion y entrega de los bienes adquiridos	Procedimiento Actualizado de la recepcion, entrega y administracion de los bienes adquiridos (Levantamiento fisico de inventarios de bienes muebles)	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P. MARIA DEL SOCRRO VAZQUEZ GARCIA	01/01/2023	31/12/2024	Procedimiento	50%	Subir
2023_3	FALTA DE PROCESO CORRECTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INDENMIZACIONES POR JUICIOS LABORALES OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN ORDENAMIENTOS LEGALES	De Recursos Humanos / De Juridico	3	2	III	REDUCIR EL RIESGO	3.1	Que no se tenga información actualizada del resultado de juicios laborales y como consecuencia no se informe correctamente, para programar los recursos para el pago oportumo de los mismos.	Actualizacion de infomación de los casos de indenmizacion por el área de Juridico cada semana para programar los pagos.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN JURÍDICA	C.P. MARIA DEL SOCRRO VAZQUEZ GARCIA / LIC. JOSE ANTONIO ARRELLANO VELARDE	01/01/2023	31/12/2023	Informe del área juridico de las resoluciones de demandas laborales, especificando beneficiario, importe y dia de pago. Reporte de programacion de pagos.	75%	Subir
							3.2	Deficiencia en la informacion, falta de seguimiento a los cheques por concepto de garantía de subsistencia.	Comunicar mediante oficio el laudo condenatorio a las áras responsales, para controlar el pago de garantía de subsistencia y no retrasar la ejecucion del mismo.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN JURÍDICA	C.P. MARIA DEL SOCRRO VAZQUEZ GARCIA / LIC. JOSE ANTONIO ARRELLANO VELARDE	01/01/2023	31/12/2023	Informe del área juridico de las resoluciones de demandas laborales, especificando beneficiario, importe y dia de pago. Reporte de programacion de pagos.	75%	Subir
2024_1	OMISIÓN EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR FALTA DE CONTROL EN EL SISTEMA DE ACCESOS	De Finanzas/Gerencias de Puertos	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	1	Inexistencia de un control adecuado de accesos a los Puertos que permita garantizar el cobro adecuado de la tarifa de uso de infraestructura terrestre, contraprestaciones por prestaciones de servicio y demás disposiciones en materia de seguridad portuaria	Sistematizar el sistema de accesos de tal manera que permita informar, de manera automática a los Departamentos de Recaudación y Seguridad	DIRECCIÓN DE FINANZAS/GERENCIAS DE PUERTO	C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA	01/01/2024	31/12/2024	Reporte de control de accesos a los Puertos	0%	Subir
2024_2	INCREMENTO IRREGULAR EN LOS VIATICOS POR FALTA DE PLANEACIÓN O CONTROLES EN SU AUTORIZACIÓN, COMPROBACIÓN Y REINTEGRO	De Finanzas/Recursos Humanos	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Incremento irregular enlas erogaciones relacionadas con la realización de comisiones de los trabajadores por una posible falta de planeación o controles estrictos que permita validar la estricta indispensabilidad del gasto, que este se realice en apego al principio de austeridad, la normativa derivada del Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes para los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal, así como las disposiciones fiscales que le son inherentes	Establecer un plan de trabajo integrado entre las Direcciones de Administración y Finanzas, así como el resto de los solicitantes de este tipo de erogaciones para diseñar políticas y controles relacionadas con la justificación en los recursos solicitados como viáticos; la elaboración de planes de trabajo que racionalicen la asignación del gasto y la ejecución presupuestal, acciones de capacitación constante que permita la correcta y oportuna comprobación del gasto; la retroalimentación constante con las áreas solicitantes para no excederse en la demanda de recursos o en su empleo inadcuado, y todas aquellas medidas que permitan un uso racional de los viáticos.	DIRECCIÓN DE FINANZAS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA/MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA	01/01/2024	31/12/2024	Oficios de comisión, Comprobaciones de viáticos, emisión de recomendaciones en la asignación, uso y comprobación de los viáticos	0%	Subir
							2.2	Realizar el pago de viáticos a empleados que tienen cuentas por cobrar derivadas de la falta de comprobación, reintegro o comprobación incorrecta de los viáticos	Implementar un sistema automatizado que permita identificar y rechazar solicitudes de viáticos a los trabajadores que se encuentren en el supuesto de ser deudores derivados de la falta de comprobación, reintegro o comprobación indebida	DIRECCIÓN DE FINANZAS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA/C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA	01/01/2024	31/12/2024	Estados de cuenta individualizados de los trabajadores que perciban viáticos generados por este concepto	0%	Subir
2024_3	FACTURACIÓN INCOMPLETA Y/O INCORRECTA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA POR LAS CUALES HAN SUSCRITO CONTRATOS CON CLIENTES	De Finanzas/Comercial	4	3	III	REDUCIR EL RIESGO	3	Realizar la facturación incompleta y/o incorrecta referente a los contratos por prestación de servicios, cesiones parciales de derechos, mercantiles y demás suscritos por los clientes, que origine la omisión en la captación de ingresos sobre los cuales se tiene derecho, por no contar con un proceso sistemático de generación de la facturación a partir de la información derivada de estos contratos.	Integrar una base de datos con la totalidad de los contratos por la prestación de servicios, cesiones parciales de derechos, mercantiles y demás servicios, que contenga la información necesaria para la correcta y completa facturación a realizarse de manera mensual mientras dure la vigencia del contrato y que permita alimentar al sistema de facturación de manera automatizada y sistemática	DIRECCIÓN DE FINANZAS/DIRECCIÓN COMERCIAL	C.P. NIDIA DEL CARMEN VAZQUEZ SIERRA/ING. JOSÉ ADAN AGUILAR MARENTES	01/01/2024	31/12/2024	Base de datos de contratos/facturación	0%	Subir