control interno 2018

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	ARCHIVOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control	DIRECTIVO	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y, además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información	Revisar y actualizar en su caso, el Manual de Organización armonizándolo con el Reglamento Interior	2 de julio de 2018	13 de septiembre de 2018	Procedimientos	Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos	Revisar perfiles de puesto, actualizarlos en su caso	2 de mayo de 2018	15 de octubre de 2018	1er Avance 2018 Cédulas	Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel aranda Gomez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Aplicar al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identificar Áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados	Aplicar mediante el uso de TIC'S encuestas de clima organizacional de manera periódica	1 de agosto de 2018	30 de agosto de 2018	2do Avance 2018 3er Avance 2018	Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel aranda Gomez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los manuales de organización son acordes a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales	Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior	2 de julio de 2018	15 de octubre de 2018	Procedimientos	Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel aranda Gomez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados.	Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento Interior	2 de julio de 2018	15 de octubre de 2018	Procedimientos	Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel aranda Gomez	Página electrónica de la APICAM
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se identifican los factores de Riesgo relevantes, para establecer los puntos clave de control para su administración.	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018	Corrupción	Comité de Control y Desempeño Institucional	integrantes del Comité	Página electrónica de la APICAM
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se identifican los factores de Riesgo relevantes, para establecer los puntos clave de control para su administración.	Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018	2do Avance 2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. Antonio Priego Latournerie	Página electrónica de la APICAM
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se analizan y clasifican los factores de riesgo, en cuanto a su impacto y probabilidad de ocurrencia	Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2018	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018		Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. Jose Manuel de Atocha Medina Vera	Página electrónica de la APICAM
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.	Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control interno institucional	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018	2do Avance 2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón /CP Antonio Priego Latournerie	Página electrónica de la APICAM
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se establecen procedimientos para asegurar el correcto diseño e implementación de medidas para gestionar o minimizar el riesgo.	Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control institucional	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018	2do Avance 2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón /CP Antonio Priego Latournerie	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	DIRECTIVO	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por Unidad Administrativa	Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales por unidad administrativa	2 de mayo de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 3er Avance 2018	Gerencia de Planeación	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	DIRECTIVO	Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad.	Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con estándares de calidad	2 de mayo de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 3er Avance 2018 (a) 3er Avance 2018 (b)	Gerencia de Control de Gestión	Lic. Angelina Gonzalez Guerrero	Página electrónica de la APICAM
Información y comunicación	DIRECTIVO	El Sistema de Información proporciona información contable y programático presupuestal oportuna, suficiente y confiable	Verificar periódicamente la operatividad del Sistema de Contabilidad	2 de mayo de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 3er Avance 2018	Gerencia de Contabilidad	C.P. Jose Manuel de Atocha Medina Vera	Página electrónica de la APICAM, Reportes del SIACAM y página electrónica de la SEFIN
Información y comunicación	DIRECTIVO	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables	Difundir la normatividad vigente relativa a los procesos propios de la APICAM	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018		Todas las Áreas de la APICAM	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan.	Página electrónica de la APICAM
Información y comunicación	DIRECTIVO	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de delaciones	Verificar la existencia y operación eficiente de un Sistema de delaciones	2 de junio de 2018	29 de julio de 2018	1er Avance 2018 (a) 1er Avance 2018 (b) 1er Avance 2018 (c)	Oficina del Titular	Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que la misión, visión, objetivos y metas institucionales estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales	Difundir Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa Operativo Anual y Programas Anuales de Trabajo	2 de mayo 2018	31 de diciembre de 2018	Programa Maestro De Desarrollo Portuario 2014-2019 Plan estatal de desarrollo 1er Avance 2018 (a) 1er Avance 2018 (b) 1er Avance 2018 (c) 2do Avance 2018 (a) 2do Avance 2018 (b)	Gerencia de Planeación	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que el personal de la entidad conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales	Difundir la Misión, Visión y Valores del Gobierno del Estado y el API	2 de mayo 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018	Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que el personal de la entidad conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales	Elaborar un manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso a la APICAM	2 de mayo 2018	29 de junio de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018	Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APE	Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética (Evaluación anual)	2 de mayo 2018	29 de junio de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018	Gerencia de Planeación	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que exista, se actualice y difunda un Código de Conducta, en apego al Código de Ética de la APE	Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Conducta (Evaluación anual)	2 de mayo 2018	29 de junio de 2018	1er Avance 2018 (a) 1er Avance 2018(b) Mural noviembre 2018 Mural diciembre 2018 Mural enero 2018	Gerencia de Planeación	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se diseñen, establezcan y operen los controles con apego al Código de Ética y al Código de Conducta	Difundir los parámetros para la evaluación anual del apego de los servidores públicos a los códigos de ética y conducta	15 de noviembre de 2018	30 de noviembre de 2018		Gerencia de Planeación	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se promueva e impulse la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esa materia	Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, Prevención de fraude, entre otros.	2 de julio de 2018	29 de agosto de 2018	2do Avance 2018 3er Avance 2018 (a) 3er Avance 2018 (b)	Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	Actualizar y difundir manuales de Organización y procedimientos	2 de julio de 2018	13 de septiembre de 2018	Procedimientos	Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados	Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales	2 de julio de 2018	29 de septiembre de 2018		Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que utilicen TIC´s para simplificar y hacer más efectivo el control	Llevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso e identificar aquellos procesos que aun no cuentan con sistemas informáticos para su control y seguimiento	2 de mayo de 2018	29 de septiembre de 2018	1er Avance 2018	Departamento de Informática	Ing. Francisco Jose Canche Santos	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que utilicen TIC´s para simplificar y hacer más efectivo el control	Evaluar los sistemas de TIC'S en materia de control Interno y Prevención de Riesgos	1 junio de 2018	28 de septiembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018	Departamento de Informática	Ing. Francisco Jose Canche Santos	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se cuente con un Sistema de Información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones	Llevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso y determinar aquellos procesos que aun no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento	2 de mayo 2018	29 de junio de 2018	1er Avance 2018	Departamento de Informática	Ing. Francisco Jose Canche Santos	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que los servidores públicos conozcan y apliquen las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	Fortalecer la difusión de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	2 de mayo 2018	29 de junio de 2018	1er Avance 2018	Gerencia Jurídica	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	Página electrónica de la APICAM
Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Existe y se realiza la Administración de Riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso	Llevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al ejercicio 2018	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018		Todas las Áreas de la APICAM	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biologo Román Carrillo Chan.	Página electrónica de la APICAM
Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Existe un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones y tomar las acciones necesarias, a fin de que el Mapa de Riesgos siga siendo útil, así como las medidas de Control Interno implementadas, sigan siendo efectivas.	Evaluar de manera trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de manera que se pueda establecer si existen cambios en la normatividad vigente o en la estructura de la APICAM que requieran la modificación del mapa de riesgos.	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018	2do Avance 2018 3er Avance 2018 Evaluación PTAR	Órgano Interno de Control de la APICAM	C.P. Julio César Millán Mendicuti	Página electrónica de la APICAM
Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Se definen las estrategias encaminadas a minimizar el nivel de Riesgo y reforzar el Control Interno para su prevención y manejo, informando lo conducente a la Entidad y Órganos de Gobierno en su caso.	Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018	2do Avance 2018 3er Avance 2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. Julio César Millán Mendicuti	Página electrónica de la APICAM
Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Se definen las estrategias encaminadas a minimizar el nivel de Riesgo y reforzar el Control Interno para su prevención y manejo, informando lo conducente a la Entidad y Órganos de Gobierno en su caso.	Informar periódicamente al COCODI y al titular de la APICAM	2 de mayo de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 3er Avance 2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. Antonio Priego Latournerie	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Los Comités institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable;	Establecer políticas que regulen los procedimientos que utilizará el Comité para comunicar sus acuerdos y recomendaciones, y para dar seguimiento a la atención de los mismos por las distintas áreas de la APICAM	2 de mayo de 2018	29 de junio de 2018	1er Avance 2018	Todos los Comités Institucionales	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	El Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la auditoría interna y externa	Establecer una política interna con el fin de informar periódicamente al titular el estado que guarda el control interno institucional de los principales procesos sustantivos y adjetivos	2 de julio de 2018	29 de agosto de 2018	2do Avance 2018 3er Avance 2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	El Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la auditoría interna y externa	Establecer un procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos	2 de julio de 2018	29 de agosto de 2018	2do Avance 2018 3er Avance 2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.	Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno	2 de junio de 2018	29 de agosto de 2018	1er Avance 2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.	Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causas y establecer las acciones de mejoras que correspondan	1 de agosto de 2018	28 de septiembre de 2018	2do Avance 2018	Órgano Interno de Control de la APICAM/Coordinación Administrativa	C.P. Julio César Millán Mendicuti/Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez	Página electrónica de la APICAM
Información y comunicación	ESTRATÉGICO	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.	Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	27 de junio de 2018	29 de julio de 2018	S.I.S.C.I.	Gerencia de Planeación/Departamento de Informática	Lic. Gilberto Romero Ortegón /Ing. Francisco Jose Canche Santos	Página electrónica de la APICAM
Supervisión	ESTRATÉGICO	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia	Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	2 de mayo de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018 Evaluación PTCI	COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAM	C.P. Julio César Millán Mendicuti	Página electrónica de la APICAM
Supervisión	ESTRATÉGICO	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación	Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	2 de mayo de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018	COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAM	C.P. Julio César Millán Mendicuti	Página electrónica de la APICAM
Supervisión	ESTRATÉGICO	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de Control Interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el Programa de Trabajo de Control interno	Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	2 de mayo de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018	COCODI/Órgano Interno de Control de la APICAM	C.P. Julio César Millán Mendicuti	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	OPERATIVO	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización	Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones que están establecidas en el manual de organización.	2 de julio de 2018	30 de diciembre de 2018		Coordinación Administrativa	Lic. Jorge Gabriel aranda Gomez	Página electrónica de la APICAM
Ambiente de Control	OPERATIVO	Las operaciones se realicen conforme a los manuales de procedimientos autorizados y publicados	Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones que están establecidas en el manual de organización.	1 de noviembre de 2018	31 de diciembre de 2018		Todas las Áreas de la APICAM	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti.	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA, aprobado, modificado y actualizado	Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	2 de mayo de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 3er Avance 2018 4to Avance 2018	Gerencia de Planeación	Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones	Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 3er Avance 2018 4to Avance 2018 5to Avance 2018	Todas las Áreas de la APICAM	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti.	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican	Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018	1er Avance 2018 1er Avance 2018	Todas las Áreas de la APICAM	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti.	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican	Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios de la APICAM	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018		Todas las Áreas de la APICAM	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan.	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad	Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018		Todas las Áreas de la APICAM	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesus Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti.	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquéllas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad	Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios de la APICAM	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018		Todas las Áreas de la APICAM	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan.	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Existan los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al Riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables	Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	2 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018		Todas las Áreas de la APICAM	Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez, Lic. Amparo Hermesenda Damas Cruz, Lic Nelsy del Carmen Sánchez Vega, Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia, Lic. Gilberto Romero Ortegón, Ing. Josue Garcia Lizt, Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala, Lic. Paola Aquino Rubio, Lic. Angelina Gonzalez Guerrero, Biólogo Román Carrillo Chan. C.P. Julio César Millán Mendicuti.	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC’s para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)	1 de junio de 2018	28 de septiembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 (a) 2do Avance 2018 (b) 2do Avance 2018 (c)	Departamento de Informática	Ing. Francisco Jose Canche Santos	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC’s para asegurar la instalación apropiada y con licencia de software adquirido	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)	1 de junio de 2018	28 de septiembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 (a) 2do Avance 2018 (b) 2do Avance 2018 (c)	Departamento de Informática	Ing. Francisco Jose Canche Santos	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC’s para asegurar para poner en marcha un Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC´s y de la entidad	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)	1 de junio de 2018	28 de septiembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 (a) 2do Avance 2018 (b) 2do Avance 2018 (c)	Departamento de Informática	Ing. Francisco Jose Canche Santos	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC’s para asegurar que existan procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)	1 de junio de 2018	28 de septiembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 (a) 2do Avance 2018 (b) 2do Avance 2018 (c)	Departamento de Informática	Ing. Francisco Jose Canche Santos	Página electrónica de la APICAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC’s que permitan que exista seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.	Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos (anteproyecto)	1 de junio de 2018	28 de septiembre de 2018	1er Avance 2018 2do Avance 2018 (a) 2do Avance 2018 (b) 2do Avance 2018 (c)	Departamento de Informática	Ing. Francisco Jose Canche Santos	Página electrónica de la APICAM
Información y comunicación	OPERATIVO	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.	Verificar la existencia y operación eficiente de un Sistema de delaciones	2 de junio de 2018	29 de julio de 2018	1er Avance 2018 (a) 1er Avance 2018 (b) 1er Avance 2018 (c)	Oficina del Titular	Ing. Wilbert Eugenio Romero Garcia	Página electrónica de la APICAM